FAQ- 23 de Noviembre de 2020

¿Qué pasa si la compañia no tiene enlace url?

Por favor justifique la forma en la que la empresa comercializa sus servicios a sus clientes debido a la ausencia de enlace url, incluya la documentación acreditativa si es necesario.

¿Debe ser la cuenta corriente a que carga el IBAN de PFS una cuenta de empresa ?

Si, la cuenta corriente debe estar bajo el nombre de la compañia, y no bajo una cuenta personal. Por ejemplo , cuenta bancaria privada de accionistas.

¿Qué documentación se necesita con respecto a una estructura empresarial compleja ?

En los casos de estructuras empresariales complejas se debe proporcionar un organigrama de la compañía, que describa a todos los beneficiarios finales ( más del 25%), este documento tambien debe estar firmado por una persona autorizada en la empresa.

¿Cuales son los multiples factores que se tienen en cuenta a la hora de revisar una solicitud ?

  1. Se consideran varios factores de riesgo al evaluar las solicitudes para nuevos negocios, incluyendo:
  • Tipo de Cliente & Modelo de Empresa
  • Riesgo Jurisdiccional / Ubicación(Dirección) de la empresa
  • Riesgo Crediticio
  • Riesgo Individual
  • Riesgo Reputacional
  • Riesgo Financiero

¿Cuales son los requisitos de KYC de los accionistas y directores de las empresas ?

Proporcionar un Documento de Identidad  y domicilio como prueba para todos los accionistas que posean el 25% o más, así como dos directores de la empresa si es aplicable. Consulte la siguiente tabla para conocer las formas aceptadas de pruebas de identidad y domicilio.

¿Esta Saurus.com regulada?

Saurus.com actua como como Distribuidor de PFS Card Services Ireland Limited (PFS), una empresa aurotizada por el Banco Central de Irlanda (CBI) como una Institución de Dinero Electrónico con numero de registro C175999. Puedes ver la carta de Distribuidor de Rewire Holding LTD aquí, y la de Saurus Subsidiary SL aquí.

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